【加密货币】加密货币衍生品交易所BitMEX添加了Refinitiv World-Check One to Compliance工具箱

【加密货币】加密货币衍生品交易所BitMEX添加了Refinitiv World-Check One to Compliance工具箱

【加密货币】加密货币衍生品交易所BitMEX添加了Refinitiv World-Check One to Compliance工具箱

总部位于香港的BitMEX通过将World-Check One添加到交易所作为合规程序的一部分所使用的工具套件中,增强了其反金融犯罪能力。

我们将@Refinitiv World-Check One添加到我们用作合规程序一部分的工具套件中,从而增强了我们的反金融犯罪能力。 在此处阅读更多信息:https://t.co/atJBS4oCwT

— BitMEX(@BitMEX)2020年11月19日

正如官方今天宣布的那样,BitMEX说,World-Check One筛选是一系列旨在确保BitMEX平台符合严格合规性标准的举措中的最新举措,以便我们的用户可以继续安全地进行交易。

“我们正在通过将最受信任的筛选信息纳入我们当前的流程中来改进我们的合规和KYC系统,以管理任何非法资金风险。 合规性永远不会停滞不前,我们加入World-Check One是朝着达到全球最高财务诚信标准迈出的重要一步。” 100x集团首席合规官Malcolm Wright说。

Refinitiv风险部董事总经理Phil Cotter表示:“我们欢迎100x集团将World-Check One整合到他们自己的合规流程中的举措,因为他们希望进一步发展KYC计划。 金融机构已使用World-Check的数据已有近20年的历史,我们期待为100x集团及其客户带来利益,贡献这些数据和经验。”

针对BitMEX的新诉讼

BitMEX的创始人亚瑟·海斯,本·德洛和塞缪尔·里德因实施《 cket子手影响和腐败组织法》而被起诉。 最新文件称,BitMEX跳过了关键的KYC和AML惯例,从而促进了非法金融活动。

“黑客,逃税者,洗钱者,走私者,毒贩都蜂拥到BitMEX,使平台被热钱淹没。”

法院备案细节,

“洗钱者随后将在BitMEX上建立一个大型杠杆衍生品头寸,并立即以最大的滑点执行来自帮助者账户的市场订单,以将指数价格向有利方向移动。

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三个BitMEX创始人。 图片来自BitMEX

根据Pogodin的说法,由于这些不当行为,他的客户损失了247.94 BTC。 他们现在正在寻求3倍的赔偿,按现行市场价格计算,相当于约1,280万美元。 该诉讼还要求根据加利福尼亚州的法律要求赔偿5,000万美元的惩罚性赔偿,以及律师费,费用和被欺诈比特币的利息。 Pogodin进一步指出,随着更多“受害者”的提出,针对BitMEX的诉讼可能会更多。

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