【加密货币】保加利亚加密货币总监罗森·伊西索夫(Rossen Iossifov)被判入狱

【加密货币】保加利亚加密货币总监罗森·伊西索夫(Rossen Iossifov)被判入狱

【加密货币】保加利亚加密货币总监罗森·伊西索夫(Rossen Iossifov)被判入狱

近年来已经非常清楚,将不会容忍加密犯罪。 现已不再使用的RG硬币的保加利亚所有人Rossen Iossifov正在艰难地学习这一课。

约瑟夫被判十年

iososifov因经营一家加密货币交易所被判处十年徒刑,该交易所曾被用来洗刷数千万美元的不良资金。 据报道,该交易所被用来举办假拍卖,说服人们进行投资,然后通过各种加密平台转移资金,作为向当局隐藏资金的一种手段。

美国司法部(DOJ)发表声明称,现年53岁的伊西西夫(Iossifov)“故意从事商业活动,旨在协助欺诈者洗钱,并保护自己免受刑事责任。”

最初,犯罪计划始于罗马尼亚。 这是举行初始拍卖的地方。 多达900名独立投资者被骗参加。 拍卖在包括eBay和Craigslist在内的多个网站上进行了广告宣传,并展示了跑车等顶级奢侈品。 最重要的是,这些车辆不存在,也永远不会被出售。

一旦人们在这些拍卖中投入竞价和购买资金,资金便会通过位于各个交易所的加密货币账户汇入,并转入数字货币。 这样做是为了隐藏金钱并防止当局知道金钱的来源。

美国检察官声称,伊西索夫是参与有组织犯罪的主要人员之一。 他的主要业务基地位于保加利亚首都索非亚,亚历山大网上拍卖欺诈(AOAF)网络中至少有五位客户。 这些人说,伊西索夫为那些可能参与犯罪网络的人提供了“优惠”的价格。

最大的危险标志之一是,从未对参与拍卖的人们收集任何身份证明。 这样一来,所有资金都无法追溯到其原始所有者。 没有身份证明,就不会向任何犯罪分子询问与谁打交道。

这枚戒指有多深?

虽然尚未提供有关被盗资金的确切数字,但据估计,在短短两年多的时间里,仅美国客户就盗走了多达700万美元。 拍卖结束后,Iossifov的薪水大约为$ 184.000.

约瑟夫不是唯一一个被执法人员接获的人。 已经说服多达17个人参与该骗局,其中有7人将入狱服刑。 还有三个尚未被逮捕。

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